İsviçre’de 4 bankacıya “Putin’in cüzdanına” yardım cezası
Gazprombank’ın Zürih şubesinin 4 eski yöneticisi, “Putin’in cüzdanı” olarak bilinen Roldugin’in bankalara yüksek meblağlar yatırmasına izin verdikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
İsviçre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir arkadaşının, bankalara yüksek meblağlar yatırmasına izin veren dört bankacı, gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle suçlu bulundu.
Rusya’daki Gazprombank’ın Zürih şubesinin eski yöneticilerine, “Putin’in cüzdanı” lakaplı müzisyen Sergei Roldugin’e yardım ettikleri için ağır para cezası verildi.
“30 MİLYON DOLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLAYAMADI”
Roldugin’in 2014-2016 arasında İsviçre’deki bankalara ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi.
BBC’nin haberine göre, olaydan sorumlu tutulan 3’ü Rus 1’i İsviçreli 4 bankacı, toplamda 2 yıl ertelenmiş 741 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı.
Savcılık, sanıklar için 7 ay hapis cezası istiyordu.
Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi.
“PARANIN GERÇEK SAHİBİ OLMADIĞINA ŞÜPHE YOK”
Mahkemenin, sanıkların, Rus müzisyen milyonlarca dolarla bankaya başvurduğunda bu durumdan kuşkulanıp kuşkulanmadıklarını kanıtlayamadığı, öte yandan şüphelenerek harekete geçme konusunda başarısız olduklarına hükmettiği belirtildi.
Yargıç, Roldugin’in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığı konusunda şüphe bulunmadığını söyledi.
İsviçre yasalarına göre, bankaların hesap sahibi veya paranın kaynağı hakkında şüpheleri varsa hesapları reddetmeleri veya kapatmaları gerekiyor.
